Asegurado comerciante por tarjetas clonadas

El comerciante Ricardo Jaime Sánchez Castrillón es investigado por su presunta colaboración con la banda de clonadores de tarjetas de crédito. El comerciante Ricardo Jaime Sánchez Castrillón es investigado por su presunta colaboración con la banda de clonadores de tarjetas de crédito. La Fiscalía sostuvo que desde el almacén del joven hizo una transacción de ocho millones de pesos. LA NACIÓN, Neiva A la cárcel fue enviado el comerciante de calzado deportivo Ricardo Jaime Sánchez Castrillón, investigado por su presunta colaboración a la banda de clonadores de tarjetas de crédito, que habría obtenido 2.500 millones de pesos en tres años de transacciones ilegales. La medida de aseguramiento preventivo fue ordenada ayer por la Jueza Tercera Penal Municipal con Funciones de Garantías, tras solicitud de la Fiscal Décima Seccional de Neiva que lo consideró “peligroso para la sociedad”. Sánchez Castrillón se entregó a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la oficina de su abogado el pasado martes a las 8:30 de la mañana. “Fue una entrega voluntaria en la que se materializó la orden de captura vigente que tenía en su contra”, dijo la delegada de la Fiscalía en las audiencias preliminares. El comerciante, de 37 años de edad y casado, se enfrenta a una pena mínima de nueve años de prisión por los delitos de hurto por medios informáticos, concierto para delinquir y falsedad en documento privado. “Interceptaciones telefónicas y seguimientos son algunos de los elementos probatorios que infieren que es probable coautor de las conductas”, indicó la funcionaria judicial. La captura de Sánchez Castrillón se suma a la de Pedro Vargas Perdomo, Andrés Vargas Perdomo, Paula Andrea Rifaldo, Esperanza Perdomo de Vargas, Carlos Arturo Álvarez Trujillo, alias ‘La Rata’; Ronald Yesid Chávarro Motta, John Edward Valencia Culma, alias ‘Chaca’; Óscar Iván García Castillo, Diego Mauricio Arias Ibáñez, comerciante y Aníbal Zamora Géneco, el 21 de diciembre de 2012. La investigación que dejó al descubierto la banda de clonación de tarjetas de crédito, comenzó con la denuncia de Fernando Trujillo Santos, gerente Regional de Incocrédito, el 15 de octubre de 2009. “Advirtió que se han hecho transacciones con tarjetas clonadas en establecimientos comerciales”, indicó la fiscal. Según el ejecutivo, las operaciones ilegales fueron hechas con la colaboración de los administradores o dueños de las empresas comerciales. “Se han prestado para recibir operaciones fraudulentas a conciencia. Les dan el 50 por ciento a los propietarios de los establecimientos para que permitan realizar estas operaciones”. Ocho millones en transacciones Sánchez, quien no aceptó los cargos endilgados en su contra, habría prestado su almacén de zapatos deportivos ‘Tenis y Tenis’ para utilizar una tarjeta clonada por la banda, liderada por el ingeniero industrial Vargas Perdomo. La fiscal reveló en las audiencias que el comerciante y el grupo delincuencial utilizaron la tarjeta de un cliente del banco Shell Bank de los Estados Unidos. “Actuó (Ricardo Jaime) con pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos…”, manifestó la funcionaria. Precisó que Sánchez Castrillón se reunió en un establecimiento de comercio con Andrés Vargas Perdomo y Álvarez Trujillo, alias ‘La Rata’, entre otros, para “conocer cómo operaba el grupo, aceptó la propuesta y realizó la transacción”. La tarjeta clonada fue utilizada en el almacén del comerciante el 7 de diciembre de 2012. “Realizaron una transacción de ocho millones de pesos”, señaló la fiscal. Precisó que minutos antes con la misma tarjeta la banda realizó una transacción de siete millones de pesos en la boutique Múcura de propiedad de Diego Mauricio Arias Ibáñez. “Esa tarjeta fue utilizada en Cali donde se realizó una transacción de 2’500.000 pesos”, explicó la delegada del ente acusador.