Cayó red de lavado de activos

Ocho integrantes de una organización transnacional de lavado de activos fueron capturados en operaciones simultánea realizadas en Bogotá y Cali, informó la Fiscalía General de la Nación. LA NACIÓN, Bogotá Ocho integrantes de una organización transnacional de lavado de activos fueron capturados en operaciones simultánea realizadas en Bogotá y Cali, informó la Fiscalía General de la Nación. Los detenidos, solicitados en extradición por los Estados Unidos,  alcanzaron a blanquear 12.00 millones de pesos, aproximadamente. La red estaba compuesta por expertos del sector financiero y bursátil, quienes aprovechando su actividad profesional incurrieron en el lavado de dinero. Los aprehendidos permanecen en el Bunker de la Fiscalía, mientras las autoridades respectivas continúan el procedimiento judicial para su extradición. Los detenidos, seis hombres y dos mujeres, están solicitados por la Corte del Distrito Sur de la Florida que los procesa por lavado de activos. La investigación que desembocó en tales capturas se adelantó durante cuatro años, y durante la misma se estableció que la organización desarrollaba y ejecutaba desde empresas de fachada contratos falsos para realizar asesorías técnicas y estudios de licitaciones ficticias. “Las operaciones tenían el propósito de reintegrar las divisas por medio de plataformas financieras y cuentas bancarias”, explicó el ente acusador.