WASHINGTON
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Isaac Guberek Ravinovicz, a su hijo, Henry Guberek Grimberg, y a otros 29 individuos y entidades, así como sus empresas ubicadas en Colombia, Panamá, e Israel, como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT por su sigla en inglés), conocida como la Lista Clinton.
Estos 31 individuos y entidades conforman una red de lavado de dinero responsable de lavar cientos de millones de dólares procedentes de organizaciones del narcotráfico, incluyendo a Ayman Saied Joumaa y a Evaristo Linares Castillo, quienes fueron designados previamente por el Departamento del Tesoro.
Henry Guberek Grimberg fue relacionado con el crimen de Elizabeth Montoya de Sarria, conocida como la ‘Monita Retrechera’.
En acción separada, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur del Estado de la Florida, y la División de Miami de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), anunciaron la formulación de cargos contra cuatro acusados de nacionalidad colombiana, incluyendo a Isaac Ravinovcz Grimberg, Henry Guberek Grimberg y Johanna Patricia Ceballos-Bueno, por su participación en una conspiración internacional para lavar millones de dólares para organizaciones transnacionales de narcotráfico.
La acción se fundamenta en la continua campaña del gobierno de los Estados Unidos para perseguir redes globales del narcotráfico, incluyendo a la dirigida por Ayman Joumaa, cuyas empresas globales de narcóticos se han extendido desde Sur América hasta África, y han beneficiado a grupos terroristas como Hezbolá. Al designar a los individuos y entidades detrás de esta organización de lavado de activos, el Departamento del Tesoro ha dado otro paso para proteger el sistema financiero internacional del abuso por parte de narcotraficantes, lavadores de dinero y terroristas.
“El lavado de dinero es la sangre vital del mundo del narcotráfico”, afirmó David S. Cohen, subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro. “Nuestra acción en contra de esta gran red de lavado de activos asesta un poderoso golpe a los flujos de ganancias ilícitas de delincuentes como Ayman Joumaa y Evaristo Linares Castillo.”
Por su parte, el Agente Especial de la DEA Encargado, Mark R. Trouville, señaló que “la única motivación para los narcotraficantes es el dinero y ellos están dispuestos a ir tan lejos como sea necesario para esconder y proteger sus ganancias. Estos delincuentes usualmente dependen de los negocios internacionales para facilitar el movimiento ilegal de las utilidades del narcotráfico. Independientemente de si usted es un exitoso hombre de negocios, o una secretaria, si llega a ayudar a narcotraficantes, enfrentará a la misma justicia.”
El ciudadano colombiano Isaac Guberek Ravinovicz y su hijo, Henry Guberek Grimberg, ciudadano de Colombia e Israel, lideran una red de lavado de dinero basada en Bogotá, Colombia, que lava activos derivados de la actividad del tráfico de drogas, en nombre de varias organizaciones dedicadas al narcotráfico, incluyendo algunas basadas en Colombia. Es sabido que narcotraficantes como Ayman Saied Joumaa, designado por el Departamento del Tesoro en enero de 2011, y Jose Evaristo Linares Castillo, designado en febrero de 2013, lavaron dinero procedente de sus operaciones a través de esta red de lavado de activos.
Varios familiares y personas asociadas con Guberek Ravinovicz y Guberek Grimberg también fueron designados el día de hoy por apoyar materialmente sus actividades de lavado de activos y/o por ayudar en el manejo de sus empresas. Los familiares incluyen a los dos hermanos de Henry Guberek Grimberg’s, Felipe Guberek Grimberg, un empresario que reside en Israel, y Arieh Guberek Grimberg, un agente de fútbol licenciado con la FIFA. Entre los asociados se encuentran Johanna Patricia Ceballos Bueno, secretaria de Guberek Ravinovicz y de Guberek Grimberg, quien maneja las operaciones diarias de la red desde sus oficinas en Bogotá.
Guberek Ravinovicz y Guberek Grimberg se apoyan principalmente en empresas textileras basadas en Colombia, y ostensiblemente legítimas, para involucrarse en lavado de activos a través de operaciones de comercio exterior. Usando cuentas bancarias de estas empresas, y cuentas de otras empresas fachada ubicadas en Panamá, Guberek Ravinovicz y Guberek Grimberg proveen los medios para que los narcotraficantes transfieran sus ganancias ilícitas a Colombia desde otras partes del mundo. El dinero del narcotráfico transita entre cuentas en España, Hong Kong, Estados Unidos, México, China, Israel, las Islas Caimán y Venezuela, como también en otros países de Europa y América Central.
La acción de hoy fue tomada conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como Ley Kingpin), que prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con individuos y organizaciones designadas, y congela los activos que puedan tener bajo jurisdicción de los EE. UU.
La acción de hoy no hubiera sido posible sin el apoyo de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado a más de 1.200 empresas e individuos vinculados a 103 capos del narcotráfico desde junio del año 2000. Las sanciones por violación de la Ley Kingpin van desde multas por un monto de hasta US$ 1’075.000 por cada violación, a condenas penales más severas. La pena para los directivos de empresas puede ser hasta de 30 años en prisión y multas hasta de US$ 5’000.000. Las multas para empresas pueden alcanzar los US$ 10’000.000. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas establecidas según el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones de la Ley Kingpin.
